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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十 六次會議于 2019 年 4 月 24 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 18 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
一、審議通過《2019 年第一季度報告》
《2019 年第一季度報告全文》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺 巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案》
公司參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒 業(yè)”）因經(jīng)營需要，向金融機(jī)構(gòu)申請人民幣 3,000 萬元的綜合授信額度。公司擬 對上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過 3,000 萬元，期限 12 個月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè) 股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反 擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資 訊網(wǎng)上的《關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的的公告》。 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十四日
總公司地址：
西安市高新區(qū)唐延路51號人壽壹中心A座13層 電話：（86-29）87607460/1/2/3/4
北京公司地址：
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